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鋅鋼圍墻欄桿批發(fā)廠家爆料不法分子怎么利用房地產(chǎn)洗錢的方式
時(shí)間： 2017-11-27 14:12:49 閱覽數(shù)： 621 次 來(lái)源：
陽(yáng)臺(tái)護(hù)欄_圍墻護(hù)欄_陽(yáng)臺(tái)欄桿_圍墻欄桿_中晶金屬制品
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中晶鋅鋼
圍墻欄桿
批發(fā)廠家爆料：房地產(chǎn)淪為洗錢重災(zāi)區(qū)將不再風(fēng)光，今年《關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的通知》，堅(jiān)決要求開發(fā)商和中介履行反洗錢義務(wù)。
房地產(chǎn)洗錢方式常見有三種：1、以他人名義投資房地產(chǎn)；2、二、以炒房掩蓋收入來(lái)源；3、以經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)掩蓋販毒。
一、以他人名義投資房地產(chǎn)
此種方法多見于公職人員，他們或以暗股、干股等方式加入已有的房地產(chǎn)公司；或利用自己所信任的人成立房地產(chǎn)公司，自己從幕后操縱。公司表面正常經(jīng)營(yíng)，開發(fā)新項(xiàng)目或跨地區(qū)投資開發(fā)，但暗地里抬高房?jī)r(jià)做假賬，將大量黑錢變?yōu)楣竞戏ㄊ杖搿Ｈ绻X得國(guó)內(nèi)不安全了，通過地下錢莊將資金向境外轉(zhuǎn)移，自己也逃往國(guó)外。
二、以炒房掩蓋收入來(lái)源
近年來(lái)，一二線城市房?jī)r(jià)暴漲，一些不法分子趁機(jī)以炒房成功名義掩蓋其犯罪所得。1997年前后，曾綁架李嘉誠(chéng)長(zhǎng)子的香港“黑幫老大”張子強(qiáng)，就是多次指使手下在深圳等地購(gòu)買商鋪和住宅，并以商鋪經(jīng)營(yíng)成功掩蓋其犯罪所得。近年，在北上廣深這類高房?jī)r(jià)一線城市，不乏一些用現(xiàn)金支付幾百萬(wàn)、甚至上千萬(wàn)的購(gòu)房現(xiàn)象，這些購(gòu)房行為都存在洗錢嫌疑。
三、以經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)掩蓋販毒
販毒集團(tuán)的毒品交易需要大量資金，但如果沒有合理的理由，巨額資金在銀行賬戶的流動(dòng)將引起懷疑。開一家房地產(chǎn)開發(fā)公司就是一個(gè)不錯(cuò)的掩護(hù)。這樣毒資也得以洗白，之后再投入其他行業(yè)，形成巨大規(guī)模的集團(tuán)式經(jīng)營(yíng)。利用多業(yè)經(jīng)營(yíng)，販毒集團(tuán)將賬目做得復(fù)雜，很容易蒙混過關(guān)。
中晶護(hù)欄廠家友情提醒：以上種種今年國(guó)家嚴(yán)厲打擊，需警惕！
中晶主營(yíng)：護(hù)欄、金屬門窗、樓梯生產(chǎn)、安裝、銷售、建筑材料、金屬材料、崗?fù)�、道閘、IC卡門禁控制系統(tǒng)，鋼結(jié)構(gòu)工程施工。
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